600620:天宸股份选举叶茂菁先生为公司董事长

  上海市天宸一份有限公司第八日届董事会最初的聚会于2014年1月25日后期在公司聚会室传唤。这次聚会是由聚会董事协同提出的。Ye Maoj医疗设备,聚会应由11位董事列席。,11位现实董事。新获选的监事侍候了聚会。。聚会适合公司条例的有关规定。。与会的董事们就聚会的进展举行了评议。,下述进展经过书面形式投抽签经过。:

  一、挑选叶茂静医疗设备为公司董事长。

  对这项进展的投抽签是:协定11票,0票反,0票弃权权权权权权权权权。

  二、挑选Ma Deyu医疗设备为公司副董事长。

  对这项进展的投抽签是:协定11票,0票反,0票弃权权权权权权权权权。

  三、挑选屈明光医疗设备为公司副董事长。

  对这项进展的投抽签是:协定11票,0票反,0票弃权权权权权权权权权。

  四、挑选第八日届董事会特设市政服务机构身体部位:

  确定市政服务机构:黄勇(导演)、叶茂菁、孙胜良;

    战术市政服务机构:叶茂静(导演)Ma Deyu、照明、李振华、杨钢;

    薪酬与打勾市政服务机构:黄勇(导演)、傅建华、芮友仁;

    审计市政服务机构:文东华(导演)、沈家厅、孙胜良。

  对这项进展的投抽签是:协定11票,0票反,0票弃权权权权权权权权权。

  五、董事会聘用照明医疗设备为总经理。

  对这项进展的投抽签是:协定11票,0票反,0票弃权权权权权权权权权。

  六、董事会约定Xu Xuyu医疗设备为董事会秘书官。。

  对这项进展的投抽签是:协定11票,0票反,0票弃权权权权权权权权权。

  七、总经理确定,董事会约定戴正嵘举止文雅且有教养的女子为总会计师。。

  对这项进展的投抽签是:协定11票,0票反,0票弃权权权权权权权权权。

  八、总经理确定,董事会约定王安电脑公司为首座经济专家。。

  对这项进展的投抽签是:协定11票,0票反,0票弃权权权权权权权权权。

  九、董事会约定傅云飞举止文雅且有教养的女子为公正裁决权益交易所的代表。。

  对这项进展的投抽签是:协定11票,0票反,0票弃权权权权权权权权权。

  公司孤独董事对上述的事项宣布孤独看待,以为上述的各种的职员有着供职资历,协定挑选或约定(细目见附件1)、二)。

    2014第一位届暂时配偶大会导致

  重要件迹象:

  这次聚会缺少修正或否认权该法案。

    在这次聚会上,缺少若干新的提案被付诸投抽签。

    一、聚会来访与列席

    上海市天宸一份有限公司2014年最初的暂时配偶大会于2014年1月25日午前在上海影城传唤。平民24名配偶列席配偶大会。,代表的公正裁决权益等于是142。,747,732股,公正裁决总金额反比例。公司董事、监事、高级管理各种的职员和目击者领队列席了聚会。。这次聚会的传唤适合有关规定。。

  二、思索的提议

    聚会评议经过了以下运动::

 票据情节    有价证券类别    协定抽签    协定反比例    反数    反 反比例    弃权 抽签    弃权 反比例  
  一、大约董事会挑选的运动  
 1、叶茂静获选C第八日届董事会局长    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 2、Ma Deyu获选为第八日届董事会董事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 3、挑选照明为公司第八日届董事会董事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 4、挑选沈家厅为公司第八日届董事会董事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 5、挑选芮友仁为公司第八日届董事会董事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 6、杨刚获选为公司第八日届董事会局长    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 7、挑选李振华为公司第八日届董事会董事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 8、挑选傅建华为公司第八日届董事会孤独董事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 9、挑选孙胜良为公司第八日届董事会孤独董事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 10、黄勇被选为第八日届董事会孤独董事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 11、文东华为第八日届董事会挑选孤独董事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 二、大约公司中西部及东部各州的县议会换届挑选的运动  
 1、倪慧志获选为第八日届中西部及东部各州的县议会监事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 2、李伟艳获选为第八日届中西部及东部各州的县议会监事    各种的配偶    142,747,732        0        0     
 三、大约河北冀正R公司让一份及互相牵连资产的影响    各种的配偶    142,727,732        0        20,000     

  三、领队目击者影响

    配偶大会由上海金田车朱莉法度公司经过。、Jin Yao领队审察证人,并对最初的暂时配偶大会宣布法度看待。。请教看待以为:传唤配偶大会、顺序适合互相牵连法度规定。、解决细则和解决,列席聚会的资历、聚会的投抽签顺序是合法的。、无效,所方式的导致是真实无效的。。

  四、备查档案

    1、配偶大会最初的特殊聚会的法度看待。

  2、这次配偶大会导致。

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