星星科技:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知_搜狐财经

原头衔的:明星科学技术:涉及20年度聚集六年级次暂时同伴大会的使充满

包管口令:300256 包管缩写词:明星科学技术 公报号:2016-0131 浙江明星科学技术树干有限公司 论检阅 2016 六年级届暂时同伴大会使充满 公司和董事会的缠住分子都包管了我的真相。、严格与完整性,无虚伪记载。、 给错误的劝告性情况或名家少量。 一、会的基本情况 1、同伴大会届次:2016 六年级次特殊同伴大会 2、同伴大会检阅人:这次暂时同伴大会的聚集经浙江明星科学技术树干有限公司(以 第三十三岁届董事会第二次会是,由董事会检阅。 3、会法律上的义务、合规性:暂时同伴大会聚集、检阅顺序适合顾虑法律条例。 律、行政规章、只得运用的、标准化发送和某方面的分类。 4、现场会工夫:2016 年 12 月 30 日 14:00 电网络开票工夫:2016 年 12 月 29 日—2016 年 12 月 30 日。内部的,经过深圳包管买卖所 易学事务处理体系的网上开票工夫 2016 年 12 月 30 日午前 9:30—11:30,后期 13:00—15:00;经过深圳包管买卖所易所互联网网络体系开票的详细工夫为 2016 年 12 月 29 日下 午 15:00 至 2016 年 12 月 30 后期 15:00。 5、会检阅法:现场开票与电网络开票的娶。 6、列席不赞成 (1)同伴大会的归还经登记借出的东西日期为: 2016 年 12 月 26 日,多达股权归还经登记借出的东西后期收盘 时,在奇纳包管归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的公司极度的同伴均有权列席 同伴大会,并可以以青红皂白付托代理人列席会和出席投票表决,同伴的代理人未必是本。 公司同伴。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘任的求婚者。 7、会装饰:椒江区洪佳星电子工业基地十二号 8、同伴大会投票表决方法: (1)现场开票:包罗我的列席和确认达标其余的列席的确认达标。。 (2)电网络开票:公司将经过深圳包管买卖所易所事务处理体系和互联网网络开票体系向同伴提 电网络形状开票平台,公司同伴应在本使充满列明的顾虑期限内经过深圳包管买卖所易所的 网上事务处理体系或网上开票体系。 公司同伴最盗用的选择是你这么说的嘛!一种开票方法。倒转投票表决以异样的投票表决权停止。 宁愿不能成立的开票是终极的。。 二、会思索成绩: 1、更新的信息案的深思熟虑的<公司某方面>的可取之处》 2、更新的信息案的深思熟虑的<董事会事分类>的可取之处》 3、涉及董事会挑选的可取之处的深思熟虑的 董事会第三名孤独董事的挑选 .1 叶鲜于当选为公司BOA的第三位孤独董事 .2 蒋一彪当选为公司第三位孤独董事 .3 林海平当选为公司B的第三位孤独董事 .4 王鲜于当选为公司B的第三位孤独董事 .5 毛晓琳当选为公司B的第三位孤独董事 .6 潘青守当选为公司第三位孤独董事 董事会第三名孤独董事的挑选 .1 王泰平被选为第三届董事会孤独董事 .2 Yu Yi被选为第三届董事会孤独董事 .3 吴丹峰被选为第三届董事会孤独董事 4、涉及挑选中西部及东部各州的县议会的可取之处的深思熟虑的 挑选365体育在线为公司第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事 李雪君当选为非职工代表管理者 5、思索<浙江明星科学技术树干有限公司2016年限制性份鼓励为设计情节(草案)> 及其总结举措。 6、思索<浙江明星科学技术树干有限公司2016年限制性份鼓励为设计情节实施考核管 理办法>的可取之处》 7、思索提请公司同伴大会确认达标董事会买卖限制性份鼓励为设计情节相干安排方式的 可取之处》 8、思索公司20162000年度创业板经雕琢的宝石CNC紧密上构件及 生产基地基建计划孤独核算,不包罗 在同伴大会上,钞票3、钞票4将运用积聚开票。。公司的第三届董事会 由6名孤独董事和3名孤独董事结合。,孤独董事和孤独董事区别对待投票表决。,内部的孤独董事 考生的资历和孤独性仍需审察,同伴大会可以停止投票表决。。公 第三届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,职工代表挑选发生1名职工代表和监事。。 是你这么说的嘛!动机已获第三十三岁届会思索经过。,2016年12月14日益公司。 奇纳证监会指出的创业板通信说明介质通信公报。 三、会归还经登记借出的东西法 1、归还经登记借出的东西方法 (1)人事栏同伴凭尊严证和包管归还经登记借出的东西;;代理人拘押他的尊严证。、确认达标 代理权、首长包管账卡和首长尊严证停止归还经登记借出的东西; (2)公司同伴代表持列席者个人尊严证、法定代理人资历显示或公司确认达标代理权、 包管账卡和办公证营业执照硬拷贝; (3)本国同伴可主要成分是你这么说的嘛!事项以加标题或传真传输方法停止归还经登记借出的东西; 2016 年 12 月 27 日下 午 17:00 在为董事会维修服务优于。,没听筒招收。。 2、归还经登记借出的东西工夫:2016 年 12 月 27 日,午前 8:30-11:30,后期 14:00-17:00 3、归还经登记借出的东西装饰:浙江明星科学技术树干有限董事会重要官职。 4、有关注意事项:列席会的同伴和同伴代理人 在会场买卖登机例行的。。 四、预网上开票的详细操作顺序 在同伴大会上,同伴可以经过深圳包管买卖所易所体系和互联网网络开票体系 ()出席开票,互联网网络开票的详细操作流动见附件一。。 五、及其他事项 1、联 系 人:李威闽、赵金伟 联系听筒:0576-89081618 传 真:0576-89081616 加法:洪佳星椒江区电子工业基地四号,Tai 邮递区号:318015 2、同伴大会继续了良久。,列席会并给予膳宿和火车客车车厢费。 六、备查发送 1、第三十三岁届二板董事会决议案公报; 2、深圳包管买卖所查问的及其他发送。 附件一:预网上开票的详细操作顺序 附件二:确认达标代理权 附件三:同伴归还经登记借出的东西表 浙江明星科学技术树干有限公司 董事会 2016 年 12 月 14 日 附件一:预网上开票的详细操作顺序 一、互联网网络开票顺序 1。开票口令:365256。 2。开票缩写:明星开票。 三。动机和看法开票。 (1)突变设定。 表1 同伴大会的动机相当于可取之处口令的清单。 突变序列号 票据称号 可取之处编码 总可取之处 缠住可取之处(不含采用积聚开票制的可取之处) 可取之处 1 涉及矫正<公司某方面>的可取之处》 可取之处 2 涉及矫正<董事会事分类>的可取之处》 可取之处 3 涉及董事会挑选的可取之处 采用积聚开票制 董事会第三名孤独董事的挑选 采用积聚开票制 .1 叶鲜于当选为公司BOA的第三位孤独董事 3.01 .2 蒋一彪当选为公司第三位孤独董事 3.02 .3 林海平当选为公司B的第三位孤独董事 3.03 .4 王鲜于当选为公司B的第三位孤独董事 3.04 .5 毛晓琳当选为公司B的第三位孤独董事 3.05 .6 潘青守当选为公司第三位孤独董事 3.06 董事会第三名孤独董事的挑选 采用积聚开票制 .1 王泰平被选为第三届董事会孤独董事 4.01 .2 Yu Yi被选为第三届董事会孤独董事 4.02 .3 吴丹峰被选为第三届董事会孤独董事 可取之处 4 涉及公司中西部及东部各州的县议会大选的可取之处。 采用积聚开票制 挑选365体育在线为公司第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事 5.01 李雪君当选为非职工代表管理者 《涉及<浙江明星科学技术树干有限公司 2016 年限制性份鼓励为设计情节(草 可取之处 5 6.00 案)>及其总结举措。 《涉及<浙江明星科学技术树干有限公司 2016 年限制性份鼓励为设计情节实施 可取之处 6 7.00 考核管理办法>的可取之处》 涉及重行授权董事会的顾虑事项 可取之处 7 8.00 盗用突变 《涉及公司 2016 2000年度创业板经雕琢的宝石 CNC 紧密上 可取之处 8 零件和生产基地基建计划的独自核算 案》 (2)开票看法。。 非积聚开票体系动机(可取之处) 1、可取之处 2、可取之处 5、可取之处 6、可取之处 7、可取之处 8), 付托全部效果下的投票表决看法,1 份增加。,2 份代表反看法。,3 份表现保持。。 积聚开票社会事业机构动机(可取之处) 3、可取之处 4),填写一定全部效果的付托全部效果。 选人的挑选修剪。上市公司同伴该当主要成分VO的全部效果停止投票表决。,同伴开票 开票的全部效果大于他们的选门票全部效果。,或开票姓在使对比挑选说话中肯人数。,这是反这项建议的。 挑选选票被以为是不能成立的选票。。以防你不增加攻读学位者的看法,你可以开票给攻读学位者。 0 票。 表2 积聚开票制下的挑选开票名单 攻读学位者开修剪 填报 给攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票 给攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越同伴保留的修剪。 每个法案的同伴开票投票表决列举如下。: ① 非孤独董事挑选(可取之处) 3,有 6 候选者): 同伴拘押的修剪全部含义VoTi的总额。 同伴可以公正地分派选票。 6 非孤独董事攻读学位者,它也可以任性大利让在是你这么说的嘛!攻读学位者中。, 然而,其总额不得超越其拘押的树干数。 6 货物的货物。 ② 孤独董事挑选(可取之处) 3,有 3 候选者): 同伴拘押的修剪全部含义VoTi的总额。 同伴可以公正地分派选票。给 3 孤独董事攻读学位者,它也可以任性大利让在是你这么说的嘛!攻读学位者中。, 然而,其总额不得超越其拘押的树干数。 3 货物的货物。 ③ 非参谋的代表监事挑选(动机) 4,有 2 候选者): 同伴拘押的修剪全部含义VoTi的总额。 同伴可以公正地分派选票。给 2 非参谋的代表和监事攻读学位者,你也可以在是你这么说的嘛!攻读学位者中供职。 意大利让,然而,其总额不得超越其拘押的树干数。 2 货物的货物。 (3)同伴投票表决的普通动机。,除累计VOT非常小,缠住及其他票据均被乐趣能与之比拟的东西的表述 看法。 当同伴倒转开票投票表决时的普通举措和子可取之处,以宁愿不能成立的开票为码尺。。如股 东部率先对该法案停止投票表决。,再次开票投票表决总可取之处。,开票投票表决的看法已被开票投票表决。 准,及其他非投票表决权的动机应主要成分该属的投票表决看法。;比如,先对普通动机停止投票表决。,较远的揭发突变 开票投票表决,以普通动机的投票表决看法为准。。 (4)类似动机的投票表决,该当一号失效。绳。。 二。投票表决顺序经过深圳包管买卖所事务处理体系。 1。开票工夫:2016 年 12 月 30 当天买卖工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2。同伴可登录包管公司买卖客户开票投票表决。 三。深圳互联网网络开票社会事业机构的投票表决顺序 1。电网络开票体系的开票工夫为 2016 年 12 月 29 日 15:00,完毕工夫是 2016 年 12 月 30 日 15:00。 2。同伴经过互联网网络开票体系开票。,据深圳包管买卖所包围者网 维修服务尊严识别事情指导的(2016) 年 4 尊严识别的每月一次的更新的信息条目,通行深圳包管买卖所使具有特征 显示书或深圳包管买卖所包围者维修服务口令。详细的识别处理可以登录到互联网网络开票体系。 分类导游柱反省。 三。同伴的口令或数字证书,主要成分通行的S,可登录 在接管时 经过深圳包管买卖所的网上开票体系开票。。 附件二: 浙江明星科学技术树干有限公司 2016 六年级次特殊同伴大会确认达标代理权 兹全权代表付托_________(假造/未婚妻)代表个人(单位)列席浙江明星科学技术树干有限 公司2016六年级次特殊同伴大会,个人代表个人(单位),确认达标C所议论的可取之处。 代理权的行使行使投票表决权。,并代表本会署名的相干发送署名。。 首长对信托的的开票命令列举如下。: 投票表决看法 序号 开票事项 增加 反 弃权 可取之处 1 涉及矫正<公司某方面>的可取之处》 可取之处 2 涉及矫正<董事会事分类>的可取之处》 可取之处 3 涉及董事会挑选的可取之处 —– 增加修剪 董事会第三名孤独董事的挑选 (积聚开票制) .1 叶鲜于当选为公司BOA的第三位孤独董事 .2 蒋一彪当选为公司第三位孤独董事 .3 林海平当选为公司B的第三位孤独董事 .4 王鲜于当选为公司B的第三位孤独董事 .5 毛晓琳当选为公司B的第三位孤独董事 .6 潘青守当选为公司第三位孤独董事 增加修剪 董事会第三名孤独董事的挑选 (积聚开票制) .1 王泰平被选为第三届董事会孤独董事 .2 Yu Yi被选为第三届董事会孤独董事 .3 吴丹峰被选为第三届董事会孤独董事 增加修剪 可取之处 4 涉及公司中西部及东部各州的县议会大选的可取之处。 (积聚开票制) 挑选365体育在线为公司第三届中西部及东部各州的县议会非职工代表监事 李雪君当选为非职工代表管理者 《涉及<浙江明星科学技术树干有限公司 2016 年限制性份鼓励为设计情节 可取之处 5 (草案)>及其总结举措。 《涉及<浙江明星科学技术树干有限公司 2016 年限制性份鼓励为设计情节 可取之处 6 实施考核管理办法>的可取之处》 同伴大会被确认达标确认达标董事会 可取之处 7 关事盗用突变 《涉及公司 2016 2000年度创业板经雕琢的宝石 CNC 精 可取之处 8 收缩结构件破土定约雇用的孤独核算 获得突变 脚注: 1、以防你想开票支援非积聚开票,,请在盗用的地区填写增加栏。;以防你想投反票,请计数器 填写栏中符合的的地区。;以防你想弃权,请在盗用的地区填写弃权栏。。 2、是你这么说的嘛!钞票3、突变4具有积聚开票体系。,详细顺序列举如下。: 非孤独董事挑选,开票总额=* 6拘押的树干数,开票权的总额可以从非孤独董事会通行。 任性大利让; 孤独董事挑选,开票总额=* 3拘押的树干数,在孤独的DIR中开票权的总额可以是任性的。 分派; 非参谋的代表监事挑选,开票总额=* 2拘押的树干数,开票权的总额可以在监事攻读学位者中停止。 意大利让; 以防开票的总修剪大于开票总额,开票应被乐趣荒地票。;以防开票总额少于 或全部含义同伴投票表决权的总额。,选票是不能成立的的。,剩余物被乐趣弃权。;首长该当在代理权中选出装饰概略。 门票全部效果,直言的命令信托的开票;以防你径直打电话给攻读学位者前面的杆。,被以为有挑选权。 该号码被均等地分派给符合的的攻读学位者。。 3、确认达标代理权剪报、用印刷体写或便宜的是你这么说的嘛!体式是不能成立的的。;单位许诺只得插上插头关防。。 首长署名: 校长尊严证或营业执照号码: 客户同伴账: 拘押树干的客户数: 信托的署名: 信托的的尊严证号码: 付托日期: 年 月 日 附件三:分开同伴归还经登记借出的东西表 浙江明星科学技术树干有限公司 2016 六年级次特殊同伴大会分开同伴归还经登记借出的东西表 姓名或称号: 尊严证或营业执照号码: 同伴账: 持股全部效果: 联系听筒: 信箱: 加法: 邮递区号: 我可能的选择出席会?: 凡例:回到搜狐,检查更多

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