2018-08-28 17:42:00
兹声称卓信国际用桩支撑感兴趣的事有限公司（「本公司」）谨订於二零一八年菊月二十八日（星期五）午前十一代
正担保物香港钟状物湾告士打道255-257号信和走廊6楼605室停止股东每年的大会，议论随后事项：
1. 省览及思索本公司多达二零一八年寎月三十一日止年度之经复核人工合成决算表及董事（「董
交谈和审计交谈。；
2. （a） 复职Ma Chao神学家为处决董事；
(b) 复职张守蓉神学家为处决董事；
(c) 复职Fu Yong神学家为处决董事；及
(d) 受权董事会确立或使安全董事报应；
3. 中瑞岳华（香港）会计公司改制为审计员，并受权董事会决议其薪酬。。
4. 作为一件特别的事实，酌情尊敬并采用随后决议，如普通决议：
「做出方案：
（a） 思考以下展现（c）的条目，思考香港结合替换感兴趣的事有限公司的上市常客
（《创业板上市常客》），特意地受权普通及无限度局限的受权董事
承认标题的被分派。、发行和活动公司未发行产权股票（产权股票），使或容许变成可能性。
使接受这种标题的的提议、协议和产权股票选择（克制订阅产权股票权证）；
2
(b) 上文（a）段之协议将受权董事於关于句号（界说见续集）内作出或赋予可能性须於关于句号
（界说见续集）完毕後使接受这种标题的的提议、协议与产权股票选择；
(c) 董事思考上文（a）段之协议给予期或协议有条件或无限度局限的给予期（不管思考购股权或
以如此等等方法而期者）之股票的面值接近（惟思考随后方法期或协议有条件或无限度局限的配
而且头发：（i）标题的成绩（见续集）；或（ii）思考本公司现存的购股权S赋予的一些购股权
被怒气；或（iii）一些股息方案或近亲关系整理。，思考公司条例的规则
发及发行感兴趣的事以替代感兴趣的事之整个或分岔股息；或（iv）公司签发的一些认股权证或一些
可换股用纸覆盖条目项下之订阅权或换股权被怒气而发行感兴趣的事），不得超越随后两项积和：
（aa） 於本决议案获经过当天本公司已发行股票的面值接近之20%；及
（BB） （万一本公司股东另行经过普通决议案受权董事这样的事物行事）本公司於本决议案获通
过後所购回本公司一些股票的面值（最多达本公司於第5项决议案获经过当天已发行
股票的接近面值的10%。，
且思考本决议案（a）段授出之关于受权亦受此数额限度局限；及
(d) 就本决议的意志说起：
句号指自本决议经过之日起的句号。：
(i) 本公司下期股东每年的大会完毕时；
（ii） 公司条例、《开曼列岛公司条例》（修正案）或一些如此等等致力于的立宪
规则本公司须停止下期股东每年的大会日期之限期服满时；及
（iii） 本公司股东於股东大会上经过普通决议案取消或校订决议案赋予董事之受权时；
标题的是指董事佣金的限期。，感兴趣的事想像人应列在股东自动记录器上。
想像或发行、发行或发行认股权证的感兴趣的事系数。、产权股票订阅权或如此等等订阅感兴趣的事的标题的
利之用纸覆盖（惟董事有权就细碎股权或经思索香港集团外的一些权限区之一些法度限度局限或责
任，或香港集团外的的一些接管机构或一些用纸覆盖替换。，或决议一些法度限度局限。
制或责备或该等规则之在或评估时关涉之费或延误而作出其以为必不可少的东西或私利之豁
免去或如此等等整理）。」
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5. 作为一件特别的事实，酌情尊敬并采用随后决议，如普通决议：
「做出方案：
（a） 特意地受权普通及无限度局限的受权董事司万事标题的，思考搬弄是非的
票据迅速的协商会议和用纸覆盖替换的章则、公司条例及其致力于的承认如此等等法度，
在联交所或感兴趣的事可能性上市并获用纸覆盖及迅速的监察事务协商会议及联交所此刻认可之一些其
产权股票回购；
(b) 本公司如（a）段之协议於关于句号（界说见续集）内可购回之感兴趣的事面值接近，不得超越
经过本决议案日期时本公司已发行股票的面值接近之10%，而如本决议案（a）段之受权亦
受此量限度局限；及
(c) 就本决议的意志说起，句号指自本决议经过之日起至
之句号：
(i) 本公司下期股东每年的大会完毕时；
（ii） 公司条例、《开曼列岛公司条例》（修正案）或一些如此等等致力于的立宪规则
本公司须停止下期股东每年的大会日期之限期服满时；及
（iii） 本公司股东於股东大会上经过普通决议案取消或校订决议案赋予董事之受权时。」
6. 作为一件特别的事实，酌情尊敬并采用随后决议，如普通决议：
「做出方案谨此受权董事就上文第4项决议案(c)段（BB）爆裂所述之本公司股票的行使该决议案（a）段所
受权。」
脚注：
1. 凡有权列席是你这么说的嘛！声称聚集之股东每年的大会并在会上开票。之股东，可以佣金单独或多个代表列席会议。，并在
公司条例的规则受制于。代表的代表不应是股东。，惟必不可少的事物亲身列席股东每年的大会以代
表股东。万一佣金单独外面的的代表，该佣金应选出而尚未上任的该公司所关涉的感兴趣的事的量和典型。。
2. 代表授予表格连同受权签字表格之受权书或如此等等受权提供纸张（如有）或经公证人签字证实之该等受权书或受权文
件复本，必不可少的事物於股东每年的大会或其一些续会佣金停止时期48小时前，香港香港树枝船舶的国籍
姓用纸覆盖对齐感兴趣的事有限公司，地址为香港湾仔皇后小道东183号合和去核17M楼，方为无效。填写并静居处代表的授予表格。
格後，本公司股东仍可依愿亲身列席股东每年的大会或其一些续会，并在会上开票。。
3. 本公司将於二零一八年菊月二十四个日（周一）至二零一八年菊月二十八日（星期五）（克制首尾两日）分离办
产权股票让对齐，在此句号不停止产权股票对齐。。为契合资历列席股东每年的大会，承认转变提供纸张一同
产权股票必不可少的事物於二零一八年菊月二十一日（星期五）午后四序三恰好是前，送交至本公司的感兴趣的事过户对齐处香港分处香
港姓用纸覆盖对齐感兴趣的事有限公司传导对齐手续，地址为香港湾仔皇后小道东183号合和去核17楼1712-1716室。
4. 在附近是你这么说的嘛！提议的次货项决议，，中选复职之退任董事境遇载於本通函辩驳二。
5. 在附近是你这么说的嘛！第四项和6项提议，，依照创业板上市常客，征询股东协议，
公司股权的调动和发行。除本公司购股权方案外的可发行感兴趣的事
外，董事缺席方案立刻发行公司的一些新股票。。
6. 在附近是你这么说的嘛！第五项决议，，首长特意地声称。，他们将行使付托给决议的标题的。，在他人看来，这是完完全全地的。
股东受益回购感兴趣的事。创业板上市常客规则股东应知晓内幕的协议。
知识的解释性阐明克制在本CI辩驳1中。。
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多达发行日期，董事会由三名处决董事结合。，那是Ma Chao神学家（主席）、张守蓉神学家和Fu Yong神学家；及三
著名孤独非处决董事，那是焦慧彪神学家。、缪汉杰神学家和李少继神学家。
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